El análisis realizado permite concluir que el uso adecuado y sistemático de estadísticas en los procesos de evaluación del GAFI constituye un elemento esencial para garantizar la objetividad, consistencia y...
El presente informe del GAFILAT (Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica) tiene como objetivo principal identificar las prioridades regionales y nacionales en materia de efectividad en la lucha contra el...
La cuarta ronda de evaluaciones mutuas del GAFILAT mostró avances normativos en la región, pero también limitaciones operativas en investigaciones financieras paralelas (IFP), recuperación de activos y respuesta ante el...
This follow-up report analyses Bolivia’s progress in addressing the technical compliance deficiencies identified in its MER, as well as any new deficiencies since the first technical compliance re-rating report in...
El presente informe de seguimiento analiza el progreso de Bolivia en el abordaje de las deficiencias de cumplimiento técnico identificadas en su IEM, así como aquellos realizados desde la primera...
En el marco del «Programa para el fortalecimiento de los sistemas ALA/CFT de los países del GAFILAT para la quinta ronda de Evaluaciones Mutuas» suscrito entre el GAFILAT y el...
O manual visa fortalecer as capacidades técnicas de promotores, juízes, policiais, agentes aduaneiros e analistas de inteligência financeira na região e melhorar os mecanismos de coordenação inter-agências e a cooperação...
The handbook aims to strengthen the technical capacities of prosecutors, judges, police officers, customs agents and financial intelligence analysts in the region and to improve inter-institutional coordination mechanisms and international,...
El manual tiene como objetivo el fortalecimiento de las capacidades técnicas de fiscales, jueces, funcionarios policiales, agentes de aduanas y analistas de inteligencia financiera de la región y la mejora...
ESTÁNDARES INTERNACIONALES SOBRE LA LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS, EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO, Y EL FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA. El Grupo de Acción Financiera...
