Categoría

Categorías

Idioma

Idioma

Año

Seleccionar
Año

A cargo de

A cargo de

2025

La cuarta ronda de evaluaciones mutuas del GAFILAT mostró avances normativos en la región, pero también limitaciones operativas en investigaciones financieras paralelas (IFP), recuperación de activos y respuesta ante el...

2025

This follow-up report analyses Bolivia’s progress in addressing the technical compliance deficiencies identified in its MER, as well as any new deficiencies since the first technical compliance re-rating report in...

2025

El presente informe de seguimiento analiza el progreso de Bolivia en el abordaje de las deficiencias de cumplimiento técnico identificadas en su IEM, así como aquellos realizados desde la primera...

2025

En el marco del «Programa para el fortalecimiento de los sistemas ALA/CFT de los países del GAFILAT para la quinta ronda de Evaluaciones Mutuas» suscrito entre el GAFILAT y el...

2022

O manual visa fortalecer as capacidades técnicas de promotores, juízes, policiais, agentes aduaneiros e analistas de inteligência financeira na região e melhorar os mecanismos de coordenação inter-agências e a cooperação...

2022

The handbook aims to strengthen the technical capacities of prosecutors, judges, police officers, customs agents and financial intelligence analysts in the region and to improve inter-institutional coordination mechanisms and international,...

2022

El manual tiene como objetivo el fortalecimiento de las capacidades técnicas de fiscales, jueces, funcionarios policiales, agentes de aduanas y analistas de inteligencia financiera de la región y la mejora...

2025

ESTÁNDARES INTERNACIONALES SOBRE LA LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS, EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO, Y EL FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA. El Grupo de Acción Financiera...

2025

La explotación sexual infantil en línea, o el uso de Internet para llevar a cabo o facilitar dicha explotación, se está convirtiendo rápidamente en una tendencia dominante de delitos cibernéticos...

2024

El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) ha llevado a cabo una evaluación sectorial de riesgos (ESR) a nivel regional para analizar los riesgos asociados al abuso de las...

Ingresar