Este informe, a diferencia de una evaluación, tiene el objetivo de proponer medidas para la consideración y discreción de todas las autoridades competentes argentinas que trabajan en transparencia de beneficiarios...
Esta Guía está dirigida a todas las partes interesadas de los sectores público y privado que regulan, supervisan, hacen cumplir, forman, gestionan o administran fideicomisos o estructuras jurídicas similares. Se...
Este documento propone soluciones respaldadas por ejemplos para mejorar el cumplimiento de las Recomendaciones 22 y 23 del GAFI sobre la transparencia de la titularidad real de personas jurídicas. Destaca...
El documento destaca la importancia de la transparencia en la identificación de titulares y beneficiarios finales para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Examina los desafíos...
The document emphasizes the importance of transparency in identifying ultimate beneficial owners to combat money laundering and terrorist financing. It examines challenges in GAFILAT member countries regarding the availability and...
O objetivo do presente trabalho é apresentar as práticas, desafios e obstáculos que existem nos países membros do Grupo de Ação Financeira da América Latina (GAFILAT) quanto à disponibilidade e...
This guidance targets policymakers, national authorities, and private sector stakeholders obligated to comply with national AML/CFT regulations based on FATF standards. Its purpose is to help them prevent legal person...
