ESTÁNDARES INTERNACIONALES SOBRE LA LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS, EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO, Y EL FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA. El Grupo de Acción Financiera...
La explotación sexual infantil en línea, o el uso de Internet para llevar a cabo o facilitar dicha explotación, se está convirtiendo rápidamente en una tendencia dominante de delitos cibernéticos...
El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) ha llevado a cabo una evaluación sectorial de riesgos (ESR) a nivel regional para analizar los riesgos asociados al abuso de las...
In accordance with GAFILAT’s Fourth Round procedures, Bolivia’s Mutual Evaluation Report (MER) was adopted in December 2023. This follow-up report analyses the progress made by Bolivia in addressing the technical...
De acuerdo con los procedimientos de GAFILAT de la Cuarta Ronda, el Informe de Evaluación Mutua (IEM) de Bolivia fue adoptado en diciembre de 2023. Este informe de seguimiento analiza...
Este informe resume las medidas ALA/CFT existentes en Argentina a la fecha de la visita in situ en marzo de 2024. Analiza el nivel de cumplimiento con las 40 Recomendaciones...
Este documento presenta un estudio sobre el impacto de la corrupción en materia de lavado de activos en países del GAFILAT. Donde la metodología implicó el análisis de varias fuentes...
Para este estudio, se utilizó una metodología cualitativa que combinó encuestas y estudios de casos. Se recibieron más de 49 casos, de los cuales 23 explicaban prácticas de corrupción, de...
The mutual evaluation report (MER) of Guatemala was adopted in August 2016. This follow-up report analyses the progress made by Guatemala in addressing the technical compliance deficiencies identified in its...
El informe de evaluación mutua (IEM) de Guatemala fue adoptado en agosto de 2016. Este informe de seguimiento analiza el progreso de Guatemala en el abordaje de las deficiencias de...
