El Sistema de Análisis, Revisión y Autodiagnóstico (SARA), es una herramienta desarrollada por el GAFILAT al servicio de sus países para apoyarlos en el fortalecimiento de sus sistemas ALA/CFT desde...
This report summarises the AML/CFT measures in place in Brazil as at the date of the on-site visit, 13-31 March 2023. It analyses the level of compliance with the FATF...
Este informe, a diferencia de una evaluación, tiene el objetivo de proponer medidas para la consideración y discreción de todas las autoridades competentes argentinas que trabajan en transparencia de beneficiarios...
Este documento tiene la finalidad de apoyar a los países en la consecución de esos objetivos y proveer una herramienta para el diseño y aplicación de un marco sancionatorio adecuado...
Para la elaboración de este informe se empleó una metodología de investigación de carácter descriptivo y exploratorio, con el propósito de identificar las amenazas en materia de lavado de activos...
This report provides a summary of AML/CFT measures in place in El Salvador at the date of the on-site visit, which took place between 8 and 19 January 2024. The...
Este informe proporciona un resumen de las medidas ALA/CFT existentes en El Salvador a la fecha de la visita in situ, que tuvo lugar entre el 8 y 19 de...
En junio de 2022, el Pleno del GAFI acordó emprender un proyecto titulado Revisión Horizontal del Cumplimiento Técnico de las APNFD en Relación con la Corrupción. El objetivo de este...
In accordance with GAFILAT’s Fourth Round of procedures, Panama’s Mutual Evaluation Report (MER) was adopted in December 2017 under the framework of the XXXVI Plenary of Representatives of GAFILAT. This...
De acuerdo con los procedimientos de GAFILAT de la Cuarta Ronda, el Informe de Evaluación Mutua (IEM) de Panamá fue adoptado en diciembre de 2017 en el marco del XXXVI...
