Este informe resume las medidas ALA/CFT existentes en Argentina a la fecha de la visita in situ en marzo de 2024. Analiza el nivel de cumplimiento con las 40 Recomendaciones...
Este documento presenta un estudio sobre el impacto de la corrupción en materia de lavado de activos en países del GAFILAT. Donde la metodología implicó el análisis de varias fuentes...
Para este estudio, se utilizó una metodología cualitativa que combinó encuestas y estudios de casos. Se recibieron más de 49 casos, de los cuales 23 explicaban prácticas de corrupción, de...
The mutual evaluation report (MER) of Guatemala was adopted in August 2016. This follow-up report analyses the progress made by Guatemala in addressing the technical compliance deficiencies identified in its...
El informe de evaluación mutua (IEM) de Guatemala fue adoptado en agosto de 2016. Este informe de seguimiento analiza el progreso de Guatemala en el abordaje de las deficiencias de...
The Mutual Evaluation Report (MER) of Nicaragua was adopted in July 2017. This follow-up report analyses the progress made by Nicaragua in addressing the technical compliance deficiencies identified in its...
El informe de evaluación mutua (IEM) de Nicaragua fue adoptado en julio 2017. Este informe de seguimiento analiza el progreso de Nicaragua en el abordaje de las deficiencias de cumplimiento...
The Mutual Evaluation Report (MER) of Dominican Republic was adopted in July 2018. This follow-up report analyses the progress made by Dominican Republic in addressing the technical compliance deficiencies identified...
El informe de evaluación mutua (IEM) de República Dominicana fue adoptado en julio 2018. Este informe de seguimiento analiza el progreso de República Dominicana en el abordaje de las deficiencias...
In accordance with GAFILAT’s Fourth Round procedures, Nicaragua’s Mutual Evaluation Report (MER) was adopted in July 2017. This follow-up report analyses the progress made by Nicaragua in addressing the technical...
