O objetivo deste Manual é fornecer às autoridades competentes e às entidades regulamentadas (SO) um guia que, por meio de uma metodologia proposta, facilite a implementação do congelamento simulado de...
El objetivo de este Documento de Orientación y Buenas Prácticas no vinculante es aclarar y ejemplificar la R.8 y apoyar la aplicación efectiva de un enfoque basado en el riesgo;...
O documento que descreve a eclosão do terrorismo e a proliferação de armas de destruição maciça na América Latina, sublinhando a importância de uma resposta integral e da cooperação internacional...
The document describing the outbreak of terrorism and the proliferation of weapons of massive destruction in Latin America, subraying the importance of an integral response and international cooperation to address...
El Documento de Mejores Prácticas del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) sobre La lucha contra el abuso de organizaciones sin fines de lucro fue escrito por primera vez en...
NPOs play a vital role in the world economy and in many national economies and social systems. Their efforts complement the activity of the government and business sectors in providing...
La Cooperación Alemana, a través de la GIZ, implementa un programa para fortalecer la lucha contra flujos financieros ilícitos. Como parte de este programa, el GAFILAT aprobó un manual para...
Este documento se elaboró a partir de una revisión documental de las ENR de FT de la totalidad de los países integrantes de GAFILAT, de las guías y reportes elaborados...
El GAFILAT reconoce desafíos en la implementación de estándares internacionales en Organizaciones sin Fines de Lucro (OSFL). En cooperación con EE. UU., desarrollaron un documento identificando buenas prácticas en normatividad...
El documento destaca la amenaza del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva en América Latina, subrayando la importancia de un enfoque integral y la cooperación internacional para...
