O manual visa fortalecer as capacidades técnicas de promotores, juízes, policiais, agentes aduaneiros e analistas de inteligência financeira na região e melhorar os mecanismos de coordenação inter-agências e a cooperação...
The handbook aims to strengthen the technical capacities of prosecutors, judges, police officers, customs agents and financial intelligence analysts in the region and to improve inter-institutional coordination mechanisms and international,...
El manual tiene como objetivo el fortalecimiento de las capacidades técnicas de fiscales, jueces, funcionarios policiales, agentes de aduanas y analistas de inteligencia financiera de la región y la mejora...
O objetivo deste Manual é fornecer às autoridades competentes e às entidades regulamentadas (SO) um guia que, por meio de uma metodologia proposta, facilite a implementação do congelamento simulado de...
El objetivo de este Documento de Orientación y Buenas Prácticas no vinculante es aclarar y ejemplificar la R.8 y apoyar la aplicación efectiva de un enfoque basado en el riesgo;...
El Documento de Mejores Prácticas del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) sobre La lucha contra el abuso de organizaciones sin fines de lucro fue escrito por primera vez en...
NPOs play a vital role in the world economy and in many national economies and social systems. Their efforts complement the activity of the government and business sectors in providing...
Este documento se elaboró a partir de una revisión documental de las ENR de FT de la totalidad de los países integrantes de GAFILAT, de las guías y reportes elaborados...
La Cooperación Alemana, a través de la GIZ, implementa un programa para fortalecer la lucha contra flujos financieros ilícitos. Como parte de este programa, el GAFILAT aprobó un manual para...
El GAFILAT reconoce desafíos en la implementación de estándares internacionales en Organizaciones sin Fines de Lucro (OSFL). En cooperación con EE. UU., desarrollaron un documento identificando buenas prácticas en normatividad...
