El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) elaboró su Informe de tipologías regionales 2021-2022 como producto del Ejercicio Bienal de Tipologías Regionales GAFILAT 2023. El objetivo del presente estudio...
El documento "TIPOLOGIAS REGIONALES – Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFD)" del GAFISUD presenta métodos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo para ayudar en su prevención. Se...
El documento ""TIPOLOGIAS REGIONALES – GAFISUD 2008"" elaborado por el Grupo de Acción Financiera Internacional de Sudamérica (GAFISUD) como parte del Grupo de Trabajo de Unidades de Inteligencia Financiera (GTUIF)...
El estudio examina la infiltración del dinero ilícito en el sector del deporte, específicamente en el fútbol, como un medio para legitimar ganancias ilegales. Identifica vulnerabilidades en la estructura, financiamiento...
El documento ""TIPOLOGIAS REGIONALES – GAFISUD 2010"", elaborado por el Grupo de Acción Financiera Internacional de Sudamérica (GAFISUD) en colaboración con el Proyecto GAFISUD – Unión Europea, proporciona métodos para...
El ""COMPENDIO DE TIPOLOGIAS"" del GAFISUD proporciona métodos para prevenir el lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Está disponible para consulta pública y ofrece herramientas para el diseño de...
El ""RECOPILACIÓN DE TIPOLOGÍAS REGIONALES GAFILAT 2010-2016"" ofrece métodos para prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, basados en trabajos del GAFILAT entre 2010 y 2016. Es...
El "INFORME DE TIPOLOGÍAS REGIONALES GAFILAT 2014-2016" fue resultado del "Ejercicio Bienal de Tipologías Regionales GAFILAT 2016", realizado en La Paz, Bolivia, con apoyo de la Unidad de Investigaciones Financieras...
El ""INFORME DE TIPOLOGÍAS REGIONALES GAFILAT 2014-2016"", creado por GAFILAT, proviene del ""Ejercicio Bienal de Tipologías Regionales GAFILAT 2016"" en La Paz, Bolivia, con respaldo de la UIF boliviana y...
El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) actualizó su Informe de tipologías regionales 2017-2018 para continuar apoyando la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo en...
