El ""COMPENDIO DE TIPOLOGIAS"" del GAFISUD proporciona métodos para prevenir el lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Está disponible para consulta pública y ofrece herramientas para el diseño de controles y alertas. Las descripciones se basan en hechos reales, pero se modifican para preservar la privacidad, y las afirmaciones sobre actividades económicas solo señalan riesgos potenciales, sin implicar vínculos permanentes con el lavado de activos o el financiamiento del terrorismo.