2009

Informe de Tipologías GAFI – GAFISUD en el Sector de Fútbol

El estudio examina la infiltración del dinero ilícito en el sector del deporte, específicamente en el fútbol, como un medio para legitimar ganancias ilegales. Identifica vulnerabilidades en la estructura, financiamiento y cultura del fútbol que lo hacen susceptible al lavado de dinero. Analiza casos que demuestran el uso del fútbol para blanquear dinero y revela conexiones con otras tipologías de lavado de dinero. Se basa en una extensa revisión de literatura, análisis de cuestionarios, talleres y consultas con representantes del sector privado y deportivo.

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