El documento ""TIPOLOGIAS REGIONALES – GAFISUD 2010"", elaborado por el Grupo de Acción Financiera Internacional de Sudamérica (GAFISUD) en colaboración con el Proyecto GAFISUD – Unión Europea, proporciona métodos para prevenir el lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Ofrece herramientas para el diseño de controles y alertas, basados en hechos reales pero modificados para evitar la identificación de personas o lugares. Las afirmaciones sobre actividades económicas no implican vínculos permanentes con el lavado de activos o financiamiento del terrorismo, solo señalan riesgos potenciales.