El Grupo de Acción Financiera adoptó hoy modificaciones a las Recomendaciones 1 y 2 y sus Notas Interpretativas que requieren a los países y al sector privado identificar y evaluar...
En junio de 2022, el Pleno del GAFI acordó emprender un proyecto titulado Revisión Horizontal del Cumplimiento Técnico de las APNFD en Relación con la Corrupción. El objetivo de este...
El GAFILAT apoya a sus miembros en la implementación de las 40 Recomendaciones y en la creación de un sistema regional de prevención contra el lavado de activos y el...
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) establece estándares globales para combatir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. Sus recomendaciones...
En noviembre de 2017, el GAFI modificó las Recomendaciones 18 y 21 para facilitar el intercambio de información financiera. Estos cambios fueron aprobados por el GAFILAT. Luego, se ajustó la...
El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) comenzó la cuarta ronda de evaluaciones mutuas (EM) del GAFI en el 2014. A la fecha de elaboración de este informe se...
This report is a third targeted update on global implementation of the FATF’s Standards on VAs and VASPs. In particular, this report is more targeted than the previous reviews as...
The Financial Action Task Force (FATF) is a global body that establishes standards to prevent money laundering, terrorist financing, and the financing of weapons of mass destruction proliferation. In June...
