Este documento tiene la finalidad de apoyar a los países en la consecución de esos objetivos y proveer una herramienta para el diseño y aplicación de un marco sancionatorio adecuado...
This report delves into illicit financing stemming from fraud perpetrated in the cyber environment, particularly focusing on instances involving transnational criminal activity and deceptive social engineering techniques. Referred to as...
El GAFI actualizó estándares internacionales en 2012 para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, incluyendo regulaciones para las Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFD). Se...
Debido al Covid-19, las autoridades de supervisión enfrentan desafíos por las restricciones de movimiento y reducción de personal. Por ello, el GAFILAT elaboró una guía de buenas prácticas en colaboración...
This guidance aims to outline the key elements of implementing a Risk-Based Approach (RBA) to Anti-Money Laundering/Countering the Financing of Terrorism (AML/CFT) in the life insurance sector. It provides general...
Due to Covid-19, supervisory authorities are facing challenges due to movement restrictions and reduced staffing. Therefore, GAFILAT has developed a best practices guide in collaboration with GIZ to assist authorities...
This non-binding Guidance aims to provide clarity on how supervisors should implement a risk-based approach aligned with FATF Standards, offering insights into both current practices and future innovations to enhance...
Según los estándares del GAFI, las Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFD) deben ser reguladas y supervisadas contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo (LA/FT), con...
