2024

Estudio sobre buenas prácticas y recomendaciones para el diseño y aplicación de un marco sancionatorio proporcional y disuasivo

Este documento tiene la finalidad de apoyar a los países en la consecución de esos objetivos y proveer una herramienta para el diseño y aplicación de un marco sancionatorio adecuado a los requisitos de la R.35, profundizando en el análisis de la situación actual y formulando recomendaciones y buenas prácticas que permitan fortalecer el marco normativo y la aplicación de las sanciones. Aunque la R.35 incluye la valoración de las Recomendaciones 6 y 8, este documento tiene como objeto el análisis de sanciones que recaigan sobre las obligaciones establecidas en el apartado “D - MEDIDAS PREVENTIVAS” de las Recomendaciones del GAFI (9 a 22), sin perjuicio de las menciones que se efectúen con relación a la R.6 y R.8 u otros temas que se consideren importantes para el análisis en general.

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