Para la elaboración de este informe se empleó una metodología de investigación de carácter descriptivo y exploratorio, con el propósito de identificar las amenazas en materia de lavado de activos...
El XXX Pleno de Representantes de GAFILAT aprobó la realización de un Estudio de amenazas regionales en materia de lavado de activos (LA) y financiación del terrorismo (FT) de los...
The XXX Plenary of Representatives of GAFILAT approved the conduct of a Regional Threat Assessment Study on Money Laundering (ML) and Terrorism Financing (TF) in the member countries of the...
" El Informe de Amenazas Regionales de Lavado de Activos del GAFILAT, actualizado en 2017-2018, identifica principales riesgos como delitos fiscales, corrupción y tráfico de drogas. Destaca el uso de...
The GAFILAT Regional Money Laundering Threat Assessment Report, updated in 2017-2018, identifies major risks such as tax evasion, corruption, and drug trafficking. It highlights the use of frontmen and legal...
Em dezembro de 2015, o Grupo de Ação Financeira da América Latina (GAFILAT) publicou o primeiro Relatório de “Análise de Ameaças Regionais em Matéria de Lavagem de Dinheiro” (adiante Relatório...
" En diciembre de 2015, el GAFILAT publicó su primer Informe de ""Análisis de Amenazas Regionales en Materia de Lavado de Activos"" para ayudar en la identificación de amenazas a...
El informe actualiza las amenazas de lavado de activos (LA) en la región, considerando la actividad criminal que busca asegurar capacidades económicas. Se centra en el periodo entre 2015 y...
