Em dezembro de 2015, o Grupo de Ação Financeira da América Latina (GAFILAT) publicou o primeiro Relatório de “Análise de Ameaças Regionais em Matéria de Lavagem de Dinheiro” (adiante Relatório de Ameaças), com o fim de contribuir aos esforços nacionais de identificação de Ameaças desde uma perspectiva regional.