El XXX Pleno de Representantes de GAFILAT aprobó la realización de un Estudio de amenazas regionales en materia de lavado de activos (LA) y financiación del terrorismo (FT) de los países miembros del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT). Este informe se enmarca en la Recomendación 1 del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), plenamente asumida por GAFILAT, que insta a los países a identificar, evaluar y comprender periódicamente los riesgos de LA/FT, designar una autoridad para coordinar estas acciones, compartir la información de riesgos a nivel nacional e internacional, revisar las evaluaciones de riesgos de instituciones financieras y aplicar medidas adecuadas. El estudio, centrado en la identificación de amenazas, vulnerabilidades y consecuencias del LA, no busca evaluar riesgos regionales, sino proporcionar una base para futuras evaluaciones nacionales o regionales. Su estructura incluye una primera parte que define el concepto de amenaza, expone la metodología utilizada y presenta las conclusiones obtenidas.