" El Informe de Amenazas Regionales de Lavado de Activos del GAFILAT, actualizado en 2017-2018, identifica principales riesgos como delitos fiscales, corrupción y tráfico de drogas. Destaca el uso de testaferros y estructuras jurídicas en el lavado de activos, con el sector bancario como el más vulnerable. También señala amenazas emergentes como el tráfico ilícito de migrantes y delitos ambientales, aunque su detección y sanción aún son limitadas. Las sentencias condenatorias muestran una participación frecuente de organizaciones criminales locales."