2024

Estudio sobre el impacto de la corrupción en materia de lavado de activos en países del GAFILAT

Este documento presenta un estudio sobre el impacto de la corrupción en materia de lavado de activos en países del GAFILAT. Donde la metodología implicó el análisis de varias fuentes e insumos, entre los que se destacan las Convenciones de las Naciones Unidas, y otros instrumentos internacionales de diagnóstico en la materia, los informes de evaluación mutua (IEM), e informes desarrollados por el GAFILAT, y las guías u otros documentos del GAFI. Todos ellos constituyen aportes fundamentales para la adecuada comprensión de la relación entre la corrupción y el LA.

Ingresar