COVID 19 Related ML/TF risks and potential policy responses
This paper is part of a coordinated and timely response to the impact of the COVID-19 crisis on global anti-money laundering (AML) and counter terrorist financing (CFT) efforts and the application of the FATF Standards in this context. This response also includes a Statement from the FATF President, issued on 1 April, on how the risk-based approach of the FATF Standards provides for emerging threats and vulnerabilities to be managed effectively and in support of COVID-19 aid and containment efforts
Riesgos de LA/FT asociados al COVID 19 y potenciales políticas
El documento aborda los desafíos derivados de la pandemia de COVID-19 en términos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, destacando buenas prácticas y respuestas políticas. Se basa en intercambios con la Red Global de Miembros del GAFI y los Organismos Regionales del Estilo del GAFI, agradeciendo su contribución. Escrito por miembros de la Secretaría del GAFI, el informe es meramente informativo y no representa la opinión oficial del GAFI ni implica cambios en sus estándares. Las medidas mencionadas no han sido revisadas ni consideradas por la membresía del GAFI en su totalidad.
Digital Identity
The document addresses the growth of digital payments and the need to understand identification and verification in digital financial services. It provides guidance for the use of digital identity systems in line with FATF recommendations. It highlights the importance of reliable and independent systems and how they relate to FATF identification and verification requirements in combating money laundering and terrorist financing.
Identidad digital
El documento aborda el crecimiento de los pagos digitales y la necesidad de entender la identificación y verificación en servicios financieros digitales. Proporciona una guía para el uso de sistemas de identidad digital según las recomendaciones del GAFI. Destaca la importancia de sistemas confiables e independientes y cómo se relacionan con los requisitos de identificación y verificación del GAFI en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
Money laundering and illegal wildlife trade
Illegal wildlife trade is a transnational organized crime that generates substantial sums of money each year, fueling corruption and threatening biodiversity. This report from the Financial Action Task Force (FATF) highlights concern over the lack of attention to the financial aspect of illegal wildlife trade and provides recommendations to combat related money laundering. Drawing on previous studies, it proposes best practices for financial investigations, international cooperation, and private sector engagement. While challenges such as the lack of prioritization in financial investigation have been identified, the report suggests measures to enhance detection and combat money laundering associated with illegal wildlife trade.
Informe del GAFI de Lavado de activos y comercio ilegal de vida silvestre
El comercio ilegal de vida silvestre es un crimen organizado transnacional que genera grandes sumas de dinero cada año, alimentando la corrupción y amenazando la biodiversidad. Este informe del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) destaca la preocupación por la falta de atención al aspecto financiero del comercio ilegal de vida silvestre y proporciona recomendaciones para combatir el lavado de activos relacionado. Se basa en estudios previos y propone buenas prácticas para investigaciones financieras, cooperación internacional y participación del sector privado. Aunque se han identificado desafíos, como la falta de prioridad en la investigación financiera, el informe sugiere medidas para mejorar la detección y el combate contra el lavado de activos asociado al comercio ilegal de vida silvestre.
Trade-Based Money Laundering: Risk Indicators
The risk indicators provided below are derived from a sampling of the data received by the FATF and the Egmont Group of FIUs in the course of the Trade-Based Money Laundering (TBML) project. The risk indicators are designed to enhance the ability of public and private entities to identify suspicious activity associated with this form of money laundering.
Informe sobre Buenas Prácticas en la aplicación de EBR por parte de los Sujetos Obligados
Identificar, evaluar y mitigar los riesgos según las recomendaciones del GAFI representa un desafío significativo para países y sujetos obligados al régimen ALA/CFT. Los riesgos varían según factores externos e internos, lo que hace que América Latina tenga una diversidad de circunstancias. El EBR, introducido por el GAFI en 2012, busca fortalecer la lucha contra el LA/FT/FP al permitir que los sujetos obligados evalúen y mitiguen los riesgos. Este informe sobre Buenas Prácticas en la aplicación del EBR recopila el estado de las acciones implementadas por instituciones financieras y actividades profesionales no financieras designadas en la región. Si bien el EBR no garantiza la eliminación total de los riesgos, ayuda a gestionarlos de manera proporcional a los esfuerzos y recursos disponibles.
Documento por los 10 años de la RRAG
La RRAG del GAFILAT, establecida en 2009 con el respaldo de varias organizaciones internacionales, facilita la identificación y recuperación de activos ilícitos entre países miembros. Gracias a una plataforma electrónica segura desarrollada por Costa Rica en 2010, la RRAG ha logrado aumentar la identificación de activos ilícitos y el intercambio de información, impactando positivamente en la cooperación internacional y la implementación de estándares internacionales. Aunque enfrenta desafíos, la RRAG muestra potencial para seguir obteniendo resultados significativos y continuar su desarrollo en el futuro.
10th Anniversary of the RRAG
The GAFILAT Asset Recovery Network (RRAG), established in 2009 with the support of various international organizations, facilitates the identification and recovery of illicit assets among member countries. Thanks to a secure electronic platform developed by Costa Rica in 2010, the RRAG has succeeded in increasing the identification of illicit assets and information exchange, positively impacting international cooperation and the implementation of international standards. Although facing challenges, the RRAG demonstrates potential to continue achieving significant results and further its development in the future.