Este documento tiene la finalidad de apoyar a los países en la consecución de esos objetivos y proveer una herramienta para el diseño y aplicación de un marco sancionatorio adecuado...
En junio de 2022, el Pleno del GAFI acordó emprender un proyecto titulado Revisión Horizontal del Cumplimiento Técnico de las APNFD en Relación con la Corrupción. El objetivo de este...
El documento "TIPOLOGIAS REGIONALES – Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFD)" del GAFISUD presenta métodos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo para ayudar en su prevención. Se...
El documento aborda las recomendaciones del GAFI sobre la regulación y supervisión de Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFD) en la lucha contra el lavado de activos y financiamiento...
El GAFI identificó cinco categorías de Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFD) como sujetos obligados debido a su alto riesgo de lavado de fondos y financiamiento del terrorismo. La...
El GAFI actualizó estándares internacionales en 2012 para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, incluyendo regulaciones para las Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFD). Se...
This guidance aims to outline the key elements of implementing a Risk-Based Approach (RBA) to Anti-Money Laundering/Countering the Financing of Terrorism (AML/CFT) in the life insurance sector. It provides general...
This guidance aims to: a) outline key principles for applying a risk-based approach to Anti-Money Laundering/Countering the Financing of Terrorism (AML/CFT) in the securities sector; b) assist countries, competent authorities,...
El enfoque basado en riesgos (EBR) es esencial para aplicar las recomendaciones del GAFI sobre lavado de dinero y financiamiento del terrorismo (LA/FT). La Guía del EBR del GAFI ofrece...
The risk-based approach (RBA) is essential for implementing the FATF recommendations on anti-money laundering and counter-terrorism financing (AML/CFT). The FATF RBA Guidance provides specific guidance for legal professionals and supervisors,...
