La explotación sexual infantil en línea, o el uso de Internet para llevar a cabo o facilitar dicha explotación, se está convirtiendo rápidamente en una tendencia dominante de delitos cibernéticos...
El Sistema de Análisis, Revisión y Autodiagnóstico (SARA), es una herramienta desarrollada por el GAFILAT al servicio de sus países para apoyarlos en el fortalecimiento de sus sistemas ALA/CFT desde...
Este documento tiene la finalidad de apoyar a los países en la consecución de esos objetivos y proveer una herramienta para el diseño y aplicación de un marco sancionatorio adecuado...
Esta Guía está dirigida a todas las partes interesadas de los sectores público y privado que regulan, supervisan, hacen cumplir, forman, gestionan o administran fideicomisos o estructuras jurídicas similares. Se...
El documento aborda las recomendaciones del GAFI sobre la regulación y supervisión de Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFD) en la lucha contra el lavado de activos y financiamiento...
El GAFI actualizó estándares internacionales en 2012 para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, incluyendo regulaciones para las Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFD). Se...
El documento aborda el crecimiento de los pagos digitales y la necesidad de entender la identificación y verificación en servicios financieros digitales. Proporciona una guía para el uso de sistemas...
Identificar, evaluar y mitigar los riesgos según las recomendaciones del GAFI representa un desafío significativo para países y sujetos obligados al régimen ALA/CFT. Los riesgos varían según factores externos e...
The risk indicators provided below are derived from a sampling of the data received by the FATF and the Egmont Group of FIUs in the course of the Trade-Based Money...
El comercio ilegal de vida silvestre es un crimen organizado transnacional que genera grandes sumas de dinero cada año, alimentando la corrupción y amenazando la biodiversidad. Este informe del Grupo...
