El Sistema de Análisis, Revisión y Autodiagnóstico (SARA), es una herramienta desarrollada por el GAFILAT al servicio de sus países para apoyarlos en el fortalecimiento de sus sistemas ALA/CFT desde...
Este documento tiene la finalidad de apoyar a los países en la consecución de esos objetivos y proveer una herramienta para el diseño y aplicación de un marco sancionatorio adecuado...
Esta Guía está dirigida a todas las partes interesadas de los sectores público y privado que regulan, supervisan, hacen cumplir, forman, gestionan o administran fideicomisos o estructuras jurídicas similares. Se...
El documento aborda las recomendaciones del GAFI sobre la regulación y supervisión de Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFD) en la lucha contra el lavado de activos y financiamiento...
El GAFI actualizó estándares internacionales en 2012 para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, incluyendo regulaciones para las Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFD). Se...
The document addresses the growth of digital payments and the need to understand identification and verification in digital financial services. It provides guidance for the use of digital identity systems...
Identificar, evaluar y mitigar los riesgos según las recomendaciones del GAFI representa un desafío significativo para países y sujetos obligados al régimen ALA/CFT. Los riesgos varían según factores externos e...
The risk indicators provided below are derived from a sampling of the data received by the FATF and the Egmont Group of FIUs in the course of the Trade-Based Money...
El comercio ilegal de vida silvestre es un crimen organizado transnacional que genera grandes sumas de dinero cada año, alimentando la corrupción y amenazando la biodiversidad. Este informe del Grupo...
Illegal wildlife trade is a transnational organized crime that generates substantial sums of money each year, fueling corruption and threatening biodiversity. This report from the Financial Action Task Force (FATF)...
