Los ataques cibernéticos constituyen una amenaza en constante crecimiento que ha adquirido dimensiones preocupantes a nivel global y regional. Su impacto puede ser devastador para los particulares, las organizaciones y,...
The International Dialogue for Strengthening Regional ALA/CFT Policy was convened as a high-level forum within the framework of the 52nd Plenary Meeting of GAFILAT, bringing together representatives of the FATF,...
El Diálogo Internacional para el Fortalecimiento Regional de Políticas ALA/CFT se presentó como un espacio estratégico de alto nivel en el marco de la LII Reunión Plenaria del GAFILAT, destinado...
Los resultados de la Cuarta Ronda de Evaluaciones del GAFILAT muestran que la recuperación de activos ilícitos sigue siendo baja a nivel global, lo que evidencia la necesidad de fortalecer...
La cuarta ronda de evaluaciones mutuas del GAFILAT mostró avances normativos en la región, pero también limitaciones operativas en investigaciones financieras paralelas (IFP), recuperación de activos y respuesta ante el...
Este documento presenta un estudio sobre el impacto de la corrupción en materia de lavado de activos en países del GAFILAT. Donde la metodología implicó el análisis de varias fuentes...
Para este estudio, se utilizó una metodología cualitativa que combinó encuestas y estudios de casos. Se recibieron más de 49 casos, de los cuales 23 explicaban prácticas de corrupción, de...
La “Guía de buenas prácticas sobre extinción de dominio y decomiso no basado en condena. Experiencia regional con los países del GAFILAT”, se compone de seis capítulos que abordan la...
Este documento propone soluciones respaldadas por ejemplos para mejorar el cumplimiento de las Recomendaciones 22 y 23 del GAFI sobre la transparencia de la titularidad real de personas jurídicas. Destaca...
El documento examina el impacto de Internet y las criptomonedas en las transacciones financieras, destacando cómo han sido aprovechadas por criminales. También aborda los desafíos para las autoridades en la...
