La “Guía de buenas prácticas sobre extinción de dominio y decomiso no basado en condena. Experiencia regional con los países del GAFILAT”, se compone de seis capítulos que abordan la...
Este documento propone soluciones respaldadas por ejemplos para mejorar el cumplimiento de las Recomendaciones 22 y 23 del GAFI sobre la transparencia de la titularidad real de personas jurídicas. Destaca...
El documento examina el impacto de Internet y las criptomonedas en las transacciones financieras, destacando cómo han sido aprovechadas por criminales. También aborda los desafíos para las autoridades en la...
The document examines the impact of the Internet and cryptocurrencies on financial transactions, highlighting how they have been exploited by criminals. It also addresses the challenges for authorities in investigating...
Debido al Covid-19, las autoridades de supervisión enfrentan desafíos por las restricciones de movimiento y reducción de personal. Por ello, el GAFILAT elaboró una guía de buenas prácticas en colaboración...
El documento destaca la amenaza del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva en América Latina, subrayando la importancia de un enfoque integral y la cooperación internacional para...
La Cooperación Alemana, a través de la GIZ, implementa un programa para fortalecer la lucha contra flujos financieros ilícitos. Como parte de este programa, el GAFILAT aprobó un manual para...
El informe resume los análisis y conclusiones del Taller Regional sobre Lavado de Activos organizado por GAFILAT y Crime Stoppers Caribe Bermudas y Latinoamérica (CBLA CS). El evento se centró...
The report summarizes the analyses and conclusions of the Regional Workshop on Money Laundering organized by GAFILAT and Crime Stoppers Caribbean Bermuda and Latin America (CBLA CS). The event focused...
El Informe de Amenazas Regionales del GAFILAT de 2020 destaca el delito medioambiental como una amenaza emergente en la región, especialmente la minería ilegal. Se analiza la situación en diferentes...
