2019

Guía de mejores prácticas sobre BF para Personas Jurídicas

Este documento propone soluciones respaldadas por ejemplos para mejorar el cumplimiento de las Recomendaciones 22 y 23 del GAFI sobre la transparencia de la titularidad real de personas jurídicas. Destaca la necesidad de un enfoque diverso para obtener información precisa y actualizada, junto con características clave para un sistema efectivo. Los ejemplos de casos se comparan con evaluaciones mutuas y se sugieren medidas para obtener información sobre beneficiarios extranjeros.

Ingresar