2023

Manual metodológico para a realização de exercícios simulados de congelamento decorrentes de sobreposições nas listas da UNSCR sobre financiamento do terrorismo (TF) e financiamento da proliferação de armas de destruição em massa (FP).

O objetivo deste Manual é fornecer às autoridades competentes e às entidades regulamentadas (SO) um guia que, por meio de uma metodologia proposta, facilite a implementação do congelamento simulado de ativos derivados de combinações nas listas de UNSCRs sobre TF/PF dos países membros da GAFILAT.

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