2025

Evaluación Sectorial de Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de los Activos Virtuales y los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales de los Países del GAFILAT

En el marco del «Programa para el fortalecimiento de los sistemas ALA/CFT de los países del GAFILAT para la quinta ronda de Evaluaciones Mutuas» suscrito entre el GAFILAT y el BCIE, se resolvió desarrollar una Evaluación Sectorial de Riesgos asociados al LA/FT provenientes de las actividades con Activos Virtuales (en adelante AV) y de los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (en adelante PSAV) de alcance regional (en adelante, la ESR). Este proyecto surge en respuesta a la necesidad de adaptarse a los avances tecnológicos y comprender los riesgos específicos relacionados con los AV y los PSAV, sobre todo en vista de la quinta ronda de evaluaciones mutuas. Este informe analiza la creciente adopción de AV y la operación de los PSAV en la región del GAFILAT, destaca los desafíos regulatorios, las principales amenazas y vulnerabilidades identificadas, y las estrategias propuestas para mitigar los riesgos asociados. Con base en las encuestas, análisis de evaluaciones de riesgos y experiencias regionales, el documento ofrece una visión integral de la dinámica y complejidad del ecosistema de activos virtuales en América Latina.

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