2016

Informe de Evaluación Mutua de Guatemala (4ta Ronda)

Este informe proporciona un resumen de las medidas Anti-lavado de Activos y Contra el Financiamiento de Terrorismo (ALA/CFT) existentes en la República de Guatemala (en adelante Guatemala) a la fecha de la visita in situ, realizada entre los días, 23 de noviembre al 4 de diciembre de 2015. Analiza el nivel de cumplimiento técnico de las 40 Recomendaciones del GAFI y el nivel de efectividad del sistema ALA/CFT de Guatemala, y ofrece recomendaciones sobre cómo se puede fortalecer el sistema.

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