2020

Riesgos de LA/FT asociados al COVID 19 y potenciales políticas

El documento aborda los desafíos derivados de la pandemia de COVID-19 en términos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, destacando buenas prácticas y respuestas políticas. Se basa en intercambios con la Red Global de Miembros del GAFI y los Organismos Regionales del Estilo del GAFI, agradeciendo su contribución. Escrito por miembros de la Secretaría del GAFI, el informe es meramente informativo y no representa la opinión oficial del GAFI ni implica cambios en sus estándares. Las medidas mencionadas no han sido revisadas ni consideradas por la membresía del GAFI en su totalidad.

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