El documento presenta los resultados de una consultoría sobre el uso de inteligencia artificial, minería de datos y análisis de big data en la prevención y detección de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/FT). Está estructurado en seis capítulos que abordan los objetivos, la metodología, la situación actual en la región, temas de almacenamiento y procesamiento de datos, herramientas de hardware y software, y conclusiones con recomendaciones. Se basa en información proporcionada por la Secretaría Ejecutiva del GAFILAT, Unidades de Inteligencia Financiera y Fiscalías.