{"id":8494,"date":"2026-02-06T11:07:19","date_gmt":"2026-02-06T14:07:19","guid":{"rendered":"https:\/\/biblioteca.gafilat.org\/?p=8494"},"modified":"2026-02-06T11:07:19","modified_gmt":"2026-02-06T14:07:19","slug":"informe-de-tipologias-regionales-de-la-ft","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/biblioteca.gafilat.org\/?p=8494","title":{"rendered":"Informe de Tipolog\u00edas Regionales de LA\/FT"},"content":{"rendered":"","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El Grupo de Acci\u00f3n Financiera de Latinoam\u00e9rica (GAFILAT) elabor\u00f3 su Informe de tipolog\u00edas regionales 2025 como producto del Ejercicio Bienal de Tipolog\u00edas Regionales GAFILAT realizado en agosto 2025. Ahora, habiendo transcurrido dos a\u00f1os desde la elaboraci\u00f3n de dicho informe se consider\u00f3 necesario contar con una actualizaci\u00f3n de este instrumento sobre la base de informaci\u00f3n correspondiente a los a\u00f1os 2023 -2024, con la finalidad de continuar apoyando el trabajo de los pa\u00edses de GAFILAT en las acciones de prevenci\u00f3n de las conductas asociadas al lavado de activos (LA) y a la financiaci\u00f3n de las organizaciones delictivas. El objetivo del presente estudio es identificar nuevas modalidades de lavado de activos y de financiamiento del terrorismo (LA\/FT), los montos involucrados, los cambios o variaciones que se adviertan con relaci\u00f3n a informes de tipolog\u00edas previos, la consistencia entre tipolog\u00edas analizadas y las amenazas presentes y emergentes identificadas en la regi\u00f3n en la \u00faltima actualizaci\u00f3n de amenazas regionales y el impacto de estos delitos en los pa\u00edses miembros del GAFILAT.<br \/>\nEste informe presenta la compilaci\u00f3n de cincuenta y tres (53) casos que ilustran las tipolog\u00edas, productos y sectores utilizados para lavar activos en la regi\u00f3n durante el per\u00edodo mencionado anteriormente. Si bien la descripci\u00f3n de los casos aqu\u00ed expuestos se basa en hechos reales, se han modificado aquellos datos que pudieran individualizar situaciones, personas o lugares y dem\u00e1s elementos con el fin de evitar cualquier se\u00f1alamiento, perjuicio o violaci\u00f3n a los derechos fundamentales.<\/p>\n","protected":false},"author":306,"featured_media":8493,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[90,23],"tags":[175],"class_list":["post-8494","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-espanol","category-tipologias","tag-175"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/biblioteca.gafilat.org\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/8494","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/biblioteca.gafilat.org\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/biblioteca.gafilat.org\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/biblioteca.gafilat.org\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/306"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/biblioteca.gafilat.org\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=8494"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/biblioteca.gafilat.org\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/8494\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":8495,"href":"https:\/\/biblioteca.gafilat.org\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/8494\/revisions\/8495"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/biblioteca.gafilat.org\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/8493"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/biblioteca.gafilat.org\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=8494"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/biblioteca.gafilat.org\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=8494"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/biblioteca.gafilat.org\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=8494"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}