{"id":423,"date":"2024-06-28T13:30:14","date_gmt":"2024-06-28T16:30:14","guid":{"rendered":"https:\/\/biblioteca.gafilat.org\/?p=423"},"modified":"2024-06-28T16:30:25","modified_gmt":"2024-06-28T19:30:25","slug":"analisis-de-amenazas-regionales-de-la-ft","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/biblioteca.gafilat.org\/?p=423","title":{"rendered":"An\u00e1lisis de Amenazas Regionales de LA\/FT"},"content":{"rendered":"","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El XXX Pleno de Representantes de GAFILAT aprob\u00f3 la realizaci\u00f3n de un Estudio de amenazas regionales en materia de lavado de activos (LA) y financiaci\u00f3n del terrorismo (FT) de los pa\u00edses miembros del Grupo de Acci\u00f3n Financiera de Latinoam\u00e9rica (GAFILAT). Este informe se enmarca en la Recomendaci\u00f3n 1 del Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI), plenamente asumida por GAFILAT, que insta a los pa\u00edses a identificar, evaluar y comprender peri\u00f3dicamente los riesgos de LA\/FT, designar una autoridad para coordinar estas acciones, compartir la informaci\u00f3n de riesgos a nivel nacional e internacional, revisar las evaluaciones de riesgos de instituciones financieras y aplicar medidas adecuadas. El estudio, centrado en la identificaci\u00f3n de amenazas, vulnerabilidades y consecuencias del LA, no busca evaluar riesgos regionales, sino proporcionar una base para futuras evaluaciones nacionales o regionales. Su estructura incluye una primera parte que define el concepto de amenaza, expone la metodolog\u00eda utilizada y presenta las conclusiones obtenidas.<\/p>\n","protected":false},"author":306,"featured_media":5820,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[18,1,90,97],"tags":[108],"class_list":["post-423","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-amenazas","category-documentos","category-espanol","category-gtar","tag-108"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/biblioteca.gafilat.org\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/423","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/biblioteca.gafilat.org\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/biblioteca.gafilat.org\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/biblioteca.gafilat.org\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/306"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/biblioteca.gafilat.org\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=423"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/biblioteca.gafilat.org\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/423\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":5333,"href":"https:\/\/biblioteca.gafilat.org\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/423\/revisions\/5333"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/biblioteca.gafilat.org\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/5820"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/biblioteca.gafilat.org\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=423"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/biblioteca.gafilat.org\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=423"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/biblioteca.gafilat.org\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=423"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}