Un equipo de evaluadores que incluyó expertos en derecho penal, aplicación de la ley y temas normativos financieros del Grupo de Acción Financiera (GAFI) y del Grupo de Acción Financiera en Sudamérica (GAFISUD) y miembros de las Secretarías del GAFI Y GAFISUD preparó una evaluación detallada del sistema de anti-lavado de activos (ALA) y contra el financiamiento del terrorismo (CFT). Los expertos revisaron las leyes y normas pertinentes de ALA/CFT,1 y los sistemas de supervisión y normativa vigentes para impedir el lavado de activos (LA) y el financiamiento del terrorismo (FT) a través de bancos y otras instituciones financieras, incluido el sector de seguros, títulos valores, oficinas de intercambio de dinero e instituciones que realizan giros de dinero, así como también el examen de la capacidad e implementación de todos estos sistemas.